股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临 2017-088
五矿资本股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四
次会议于 2017 年 8 月 29 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公
司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议
表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公
司章程》的规定，是合法、有效的。
本次会议共收回表决票 5 张，占有表决权总票数的 100%，与会
监事经过认真审议，表决通过以下议案：
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告》及摘要；
公司监事会通过认真审核《公司 2017 年半年度报告》及摘要，
发表如下审核意见：
1、本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
2、本报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成
果和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
4、本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记
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载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》；
监事会认为该报告真实的反映了公司 2017 年半年度募集资金存
放及实际使用情况，不存在违反有关法律法规及《公司募集资金管理
办法》的情况。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司
实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，
没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司监事会
二○一七年八月三十日
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