证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-057
转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
三次会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决
的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》
监事会对公司 2017 年半年度报告进行了审核，认为：
1、公司 2017 年半年度报告披露的信息真实、准确和完整；
2、2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、2017 年半年度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司 2017 年半年度
的经营管理和财务状况；
4、监事会没有发现参与半年度报告及报告摘要编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《2017 年半年度利润分配预案》
本次利润分配预案为：以公司 2017 年半年度利润分配股权登记
日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），
剩余未分配利润转入下一年度。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》
公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本
型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过
人民币 25 亿元。
监事会认为：上述关联交易系公司在银行业金融机构正常的资金
存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原
则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股
东利益的情形。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
三一重工股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十日
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