永泰能源：第十届监事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：600157 证券简称：永泰能源公告编号：临 2017－100

债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520

债券简称：12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

永泰能源股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于

2017 年 8 月 18 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2017 年 8 月 28 日在山西

省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 楼公司会议室召开，会议由监事会主

席涂卫东先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：

一、关于公司会计政策及会计估计变更的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次按照财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订

〈企业会计准则第 16 号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）及公司实际需

要对公司会计政策及会计估计进行变更，本次变更事项及决策程序符合相关法律

法规的要求和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，

没有损害公司及股东的利益，且无需追溯调整，对公司业务范围无影响，对以往

各年度及本期财务状况和经营成果也不会产生影响。

二、2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法

律法规的规定和要求，不存在改变募集资金用途的情况。

三、2017 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2017 年半年度报告的编制、审议程序符合法律法规、《公

司章程》及公司管理制度的各项规定。公司 2017 年半年度报告的内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实地反映出公司

2017 年半年度的经营管理情况和财务状况，未发现参与半年度报告编制和审议

人员有违反保密规定的行为。

永泰能源股份有限公司监事会

二○一七年八月三十日