证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2017-052
中国石油集团工程股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会
第三次会议于 2017 年 8 月 29 日在公司七楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议通知于 2017 年 8 月 19 日以书面送达、电子邮件等方式通知各位监事，与会的各位监
事已知悉与所议事项相关的必要信息。应参会监事 6 人，实际出席并参与表决监事 6 名，
会议由监事会主席李德学先生主持，参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审
议，通过了如下议案：
一、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司 2017 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2017 年半年度报告全文及摘要的内容
和格式符合相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司 2017 年半年度的经营管理
和财务状况。没有发现参与 2017 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
监事会承诺：公司 2017 年半年度报告全文及摘要所披露的信息不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于新增 2017 年度预计担保事项的议案》
监事会认为：公司严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等有关规定，规范公司担保行为，不存在违规担保和逾期担保，公司 2017 年
上半年发生的担保事项属公司及子公司的正常生产经营行为；本次对新增 2017 年担保
发生的预计情况合理，目的是保证子公司生产经营的资金需求,能够有效控制担保风险，
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维护公司和全体股东的合法权益。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》 及 上
海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限
公司关于新增担保预计事项及 2017 年度上半年度担保发生情况的公告》临 2017-053）。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司续聘 2017 年度财务和内控审计机构的议案》
监事会认为：为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》 及 上
海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限
公司关于公司续聘 2017 年度财务和内控审计机构的公告》（临 2017-054）。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为：报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》 及 上
海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限
公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2017-055）。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策
的变更。
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表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》 及 上
海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限
公司关于会计政策变更的公告》（临 2017-056）
六、审议通过《关于监事会换届选举并提名非职工代表监事的议案》
鉴于公司重大资产重组已经完成，主营业务由石化产品的生产和销售变更为以油气
田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心
的石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务。为适应重大资产重组后公司运营
需要、保护公司股东利益，公司决定提前对监事会进行换届，依据 2017 年 8 月 29 日修
订的《公司章程》的有关规定，第七届监事会将由 5 名监事组成，现推举汪世宏先生、
杨大新先生、潘成刚先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），
任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会以累积投票表决方式审议，若获
通过，以上非职工代表监事候选人将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起
组成公司第七届监事会。
附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司监事会
2017 年 8 月 30 日
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附件：
第七届监事会非职工代表监事候选人简历
1. 汪世宏先生
汪世宏，男，1959 年 12 月出生，汉族，中共党员，1982 年 8 月参加工作，教授级
高级工程师，美国马里兰大学工商管理专业毕业，工商管理硕士。历任中国寰球化学工
程公司总经理、党委副书记，中国寰球工程公司总经理、党委副书记。现任中国石油天
然气集团公司职工董事、总经理助理。
截止目前，汪世宏先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定
不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任
职资格。
2. 杨大新先生
杨大新，男，1966 年 7 月出生，汉族，中共党员，1989 年 8 月参加工作，经济师，
吉林大学法律专业毕业，法律硕士。历任中国石油天然气股份有限公司法律事务部副总
经济师，中国石油天然气集团公司法律事务部副主任。现任中国石油天然气集团公司法
律事务部副总经理。
截止目前，杨大新先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定
不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任
职资格。
3. 潘成刚先生
潘成刚，男，1965 年 2 月出生，汉族，中共党员，1989 年 8 月参加工作，高级经
济师，中国人民大学基本建设经济专业大学本科毕业，经济学学士。历任中国石油天然
气集团公司预算管理办公室副总会计师，中国石油伊拉克公司总会计师、党工委委员兼
哈法亚项目部总会计师、鲁迈拉项目部总会计师。现任中国石油天然气集团公司审计部
副总经理。
截止目前，潘成刚先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定
不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
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形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任
职资格。
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