证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2017003
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年
8 月 28 日在深圳市福田区中国有色大厦 1404 室以现场会议形式召开第二届监事
会第七次会议。本次监事会会议已于 2017 年 8 月 18 日通知全体监事，本次监事
会由谢志锐先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《公司 2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》
的议案
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2017 年
半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》
表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
批准公司使用募集资金对预先已投入募投项目自筹资金进行置换，其中置
换的预先已投入“铝钛硼（碳）轻合金系列技改项目、全南生产基地氟盐项目、
全南生产基地 KAlF4 节能新材料及钛基系列产品生产项目”的自筹资金为
296,746,544.75 元。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，本次置换时
间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，本次置换符合相关法律、法规和规范性
文件的规定。监事会同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹
资金。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》
表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 30 日
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