证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2017-041
上海吉祥航空股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2017 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 23 日以电子
邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部
3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度财务报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
监事会审议并通过《吉祥航空 2017 年半年度报告》及《吉祥航空 2017 年半
年度报告摘要》。
监事会以决议的形式对本次半年度报告提出如下书面审核意见：
1、2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定。
2、2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于同日披露的《吉祥航空 2017 年半年度报告》及《吉祥航空 2017
年半年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2017 半
年度）的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司 2017 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2017-042）。
（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司会计政策变更
的公告》（公告编号：临 2017-043）。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司监事会
2017 年 8 月 30 日
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