北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
证券代码:300271 证券简称:华宇软件 公告编号:2017-172
北京华宇软件股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议,
于 2017 年 8 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。会议
应到监事三名实到三名,会议由监事会主席樊娇娇女士主持,符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决,形成了以下决议:
1. 审议通过《关于公司注销股票期权激励计划首次授予部分已授予股票期
权的议案》
经审核,监事会认为:本次注销公司股票期权激励计划首次授予部分已授予
股票期权符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3
号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》的规定。
具体内容详见公司证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票
2. 审议通过《关于公司限制性股票激励计划(暂缓授予部分)第二个解锁
期可解锁的议案》
经审议,监事会认为:根据公司《限制性股票激励计划(草案)》以及《限
制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定,公司限制性股票激励计划(暂缓
授予部分)第二个解锁期的解锁条件已满足,公司1名激励对象解锁资格合法、
有效。同意公司为该名激励对象第二个解锁期的47,614股限制性股票办理解锁手
续。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票
备查文件:
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北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月二十九日
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