证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-067
海南海药股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议，于
2017 年 8 月 25 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于 2017
年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如
下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年半年度报告全文
及摘要的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度报告摘要》和同日刊
载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度报告》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2017
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司预留股票
期权激励计划行权价格的议案》
作为股票期权激励计划的激励对象，董事白智全先生构成关联董事，对本议
案回避表决。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司预留股票期权行权价格调
整的公告》。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集
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资金购买保本型理财产品的议案》
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保
本型理财产品的公告》。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申请增
加综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展和拓宽银行业务渠道的需要，公司及控股子公司拟在原
2017 年度向金融机构贷款授信额度 20 亿元的基础上向金融机构申请增加不超过
人民币 5 亿元的综合授信额度，本次申请增加的综合授信额度的适用期限为自董
事会审议批准之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供
担保的议案》
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第一次
临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2017 年第一次临时股东大
会的通知》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月三十日
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