证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-053
胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议决定于 2017 年 9 月 14 日召开 2017 年第二次临时度股东大会。该会议
通知已于 2017 年 8 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公
告。经第二届董事会第二十八次会议审议了《关于利润分配预案的议案》、《关于
公司回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票暨公司减资的议
案》、《关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币 3 亿元授信额
度及子公司提供连带保证担保的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记
的议案》，需要经股东大会审议通过。2017 年第二次临时股东大会通知具体内容
如下：
一、 会议召开基本情况
1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第二十八次会议审
议通过，决定召开 2017 年第二次临时度股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年9月14日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2017年9月13日至2017年9月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月
14日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年9月13日
15:00至2017年9月14日15:00期间的任意时间。
1
5、召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2017年9月11日
7、会议地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室
8、出席对象：
（1）截至股权登记日2017年9月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
9、投资者应按照深圳证券交易所发布的有关规定执行。
二、 会议审议事项
（一） 本次会议拟审议的议案如下：
议案一《关于利润分配预案的议案》；
议案二《关于公司回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票暨
公司减资的议案》；
议案三《关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币 3 亿元
授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》；
议案四《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
（二）披露情况
上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
（三）特别强调事项：
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、 提案编码
2
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 关于利润分配预案的议案 √
关于公司回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制 √
2.00
性股票暨公司减资的议案
关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民 √
3.00
币3亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案
4.00 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 √
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2017年9月13日（上午 8:30－11:30，下午 2:30－5:30）
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、
股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、
能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深
圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2017年9月13日17：00前送
达或传真至公司；来信请寄：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技董
事会办公室。邮编：516211，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、会议登记地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技董事会
办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
3
附件一。
六、其他事项
1、股东大会联系方式：
地址：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技
邮政编码：516211
联系人：赵启祥 李启亮
电话：0752-3761918
传真：0752-3761928
E-mail：zqb@shpcb.com
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备案文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
4
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365476；投票简称：胜宏投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编号
议案（一） 关于利润分配预案的议案 1.00
关于公司回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票
议案（二） 2.00
暨公司减资的议案
关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币3亿元
议案（三） 3.00
授信额度及子公司提供连带保证担保的议案
议案（四） 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 4.00
（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 13 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 14 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
5
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件二：
胜宏科技（惠州）股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称
身份证号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
7
附件三：
胜宏科技（惠州）股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席胜宏科技（惠州）股份有限公司
2017年第二次临时度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次
股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相
关文件。
委托人对受托人的指示如下：
表 决 指 示
表 决 事 项
同意 反对 弃权
议案一 关于利润分配预案的议案
议案二 关于公司回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限
制性股票暨公司减资的议案
议案三 关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人
民币3亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案
议案四 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章。
8
首页
微信公众号
证券之星APP
