神农基因:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

来源:深交所 2017-08-30 00:00:00
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证券代码:300189 证券简称:神农基因 公告编号:2017-049

海南神农基因科技股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟定于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会,本次股东

大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项说明如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017 年第一次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第 5 届董事会第 34 次会议审议通过,

决定召开公司 2017 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、召开会议时间:

(1)现场会议时间:2017 年 9 月 15 日上午 9:00。

(2)网络投票时间:2017 年 9 月 14 日—2017 年 9 月 15 日。其中,通过

深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 15 日上午 9:30-11:30,

下午 13:00-15:00;通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 9 月 14

日下午 15:00--2017 年 9 月 15 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2017 年 9 月 12 日。

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至 2017 年 9 月 12 日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:海南省海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司名称、简称的议案》;

2、《关于修改公司章程的议案》。

以上议案已分别经公司第 5 届董事会第 34 次会议审议通过。具体内容详见

公司同步披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案 √

1.00 《关于变更公司名称、简称的议案》 √

2.00 《关于修改公司章程的议案》 √

四、会议登记办法

1、登记方式

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东

委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身

份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会

登记表》(附件一),以便登记确认。传真在 2017 年 9 月 14 日下午 17:00 前送

达公司董事会办公室。来信请寄:海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A,邮编:

570125。(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2017 年 9 月 14 日, 9:00—12:00、14:00—17:00。

3、登记地点:海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司董事会办公室。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记确认手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地

址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件

一。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址:海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A

邮政编码:570125

联 系 人:胥洋

联系电话:0898-68598068

联系传真:0898-68545606

电子邮箱:sndf2010@126.com

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

第 5 届董事会第 34 次会议决议。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码:365189;投票简称:“神农投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017 年 9 月 15 日 的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 14 日(现场股东大会召

开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 9 月 15 日(现场股东大会结束当日)

下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东参会登记表

填列日期:2017 年 月 日

股东名称\姓名 营业执照号\身份证号

代理人姓名 身份证号

股东账号 持股数量(股)

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮编

附件三

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席海南神农基

因科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号或营业执照号:

委托人持有公司股份的性质和数量:

受托人姓名: 受托人身份证号:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示):

本次股东大会提案表决意见示例表

备注 同意 反对 弃权

该列打勾

提案编码 提案名称

的栏目可

以投票

100 总议案 √

1.00 《关于变更公司名称、简称的议 √

案》

2.00 《关于修改公司章程的议案》 √

委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

委托日期:2017 年 月 日

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