证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2017-092
江苏国信股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第十次会议通知于 2017 年 8 月 18 日，以书面、传真方式发给公
司六名董事，会议于 2017 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议
应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议由董事长朱克江先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、会议审议通过了《江苏国信股份有限公司 2017 年半年度报
告》及其摘要。
董事会认为，公司 2017 年半年度报告全文及摘要的编制情况和
审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司 2017 年半年度
报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项
规定。公司董事会及董事保证公司 2017 年半年度报告全文及摘要所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是依据国家相关政策法规进行的调整，变
更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成
果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
以上具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2017-095)。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、会议审议通过了《关于 2017 年度新增日常关联交易预计的
议案》
根据公司实际日常经营的需要，公司（含控股子公司，下同）预
计 2017 年度可能与关联方江苏国信连云港发电有限公司（以下简称
“连云港发电”）、国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）
新增日常关联交易，具体情况如下表：
单位：万元
2017 年度预计金
序号 关联人 关联交易内容
额（不超过）
1 连云港发电 租入或租出资产、购买商品或接受劳务等 23,000
购买商品、接受劳务或销售商品、提供劳
2 启东热电 5,000
务等
合计 28,000
以上具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于 2017
年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-096)。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事朱克江先生、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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