证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2017-096
江苏国信股份有限公司
关于 2017 年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 25
日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2017 年
度日常关联交易预计的议案》，对公司 2017 年度可能与关联方发生的
日常关联交易情况进行了预计。2017 年 6 月 5 日，公司第四届董事
会第七次会议审议通过了《关于 2017 年度新增日常关联交易预计的
议案》，对 2017 年度的日常关联交易预计新增 8,960 万元。前述具体
内容分别见公司于 2017 年 1 月 10 日刊登在《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com）上的《关于公司 2017 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2017-008）和 2017 年 6 月 6 日刊登在《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于 2017 年度新
增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-066）。
现根据公司实际日常经营的需要，除上述预计的关联交易外，公
司 2017 年度拟新增日常关联交易预计 28,000 万元。本次新增日常关
联交易预计事项无需提交股东大会审议。
一、 关联交易概述
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2017 年度新增
日常关联交易预计的议案》，关联董事朱克江先生、张顺福先生和徐
国群先生回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
根据公司实际日常经营的需要，公司（含控股子公司，下同）预
计 2017 年度可能与关联方江苏国信连云港发电有限公司（以下简称
“连云港发电”）、国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）
新增日常关联交易，具体情况如下表：
单位：万元
序 2017 年度预计金
关联人 关联交易内容
号 额（不超过）
租赁业务、购买商品、接受劳务或销售商品、提供
1 连云港发电 23,000
劳务等
2 启东热电 购买商品、接受劳务或销售商品、提供劳务等 5,000
合计 28,000
二、 关联方介绍和关联关系
(一) 基本情况
1、江苏国信连云港发电有限公司
法定代表人：董文伟
注册资本：1000 万元
注册地址：连云港市海州区新建南路东侧
经营范围：电能的生产与销售（限经批准的新海发电公司划拨机
组）；发电项目开发；售电服务；供热管网建设；热力销售；发电废
弃物利用的技术研发；金属材料、建筑材料销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2017 年 6 月 30 日，主要财务数据：总资产 147,361 万元；
净资产 128,649 万元；营业收入 37,007 万元。2017 年上半年的净利
润-2,718 万元。（以上数据未经审计）
2、国信启东热电有限公司
法定代表人：陈顺全
注册资本：1000 万元
注册地址：启东市汇龙镇人民西路光明巷 98 号
经营范围：蒸汽供应，电力生产。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2017 年 6 月 30 日，启东热电公司主要财务数据：总资产
11,982.39 万元；净资产 11,196.46 万元；营业收入 2,853.99 万元。2017
年上半年的净利润-224.95 万元。（以上数据未经审计）
(二) 与公司关联关系
江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）为
公司控股股东，持股占比 75.61%。连云港发电、启东热电均为国信
集团控股的公司，具体关系如下：
序号 公司名称 国信集团持股比例
1 江苏国信连云港发电有限公司 89.81%
2 国信启东热电有限公司 100%
根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司与上述公
司均构成关联关系。
(三) 履约能力分析
连云港发电和启东热电经营稳定，具备履约能力。上述关联交
易系本公司正常的生产经营所需。
三、 关联交易的主要内容
（一）关联交易内容
关联人 关联交易内容
连云港发电 租赁业务、购买商品、接受劳务或销售商品、提供劳务等
启东热电 购买商品、接受劳务或销售商品、提供劳务等
（二）关联交易的定价依据：
1、实行政府定价的，可以直接适用该价格；
2、实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交
易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第
三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易
价格；
4、无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于
关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可
供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为
定价依据。
四、 独立董事意见
公司独立董事认为：公司与关联方新增的交易均属于日常业务范
围。公司对 2017 年度日常关联交易新增金额的预计合理，符合公司
正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、
公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和
中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表
决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司
章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。
五、 备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议审议事项的独立董事
意见。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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