证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-007
烟台中宠食品股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可【2017】1360号）的核准，烟台中宠食品股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）
2,500万股，发行价格每股15.46元，募集资金总额38,650万元，扣除各项发行费
用6452.83万元后，公司募集资金净额为32,197.17万元。公司上述募集资金到位
情况已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“和信
验字（2017）第000092号”验资报告。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
根据《烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本
次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币元
序
项目名称 投资总额 拟投入募集资金 项目核准情况
号
年产5,000吨烘干宠
1 物食品生产线扩建
项目 122,000,000.00 122,000,000.00 烟莱发改字[2016]107号
年产3,800吨饼干、
2 小钙骨、洁齿骨宠
物食品项目 45,000,000.00 45,000,000.00 烟莱发改字[2016]106号
3 宠物食品研发中心
项目 35,000,000.00 35,000,000.00 烟莱发改字[2016]108号
4
补充营运资金 120,000,000.00 120,000,000.00
合 计
322,000,000.00 322,000,000.00
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：
截至 2017 年 8 月 28 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 3,926,840.00 元，具体情况如下：
金额单位:人民币元
序 自筹资金 募集资金
项目名称 投资总额 拟使用募集资金
号 预先投入金额 置换金额
年产5,000吨烘干
1 宠物食品生产线扩
建项目 122,000,000.00 122,000,000.00
年产3,800吨饼
2 干、小钙骨、洁齿
骨宠物食品项目 45,000,000.00 45,000,000.00 3,926,840.00 3,926,840.00
3 宠物食品研发中心
项目 35,000,000.00 35,000,000.00
4
补充营运资金 120,000,000.00 120,000,000.00
合 计
322,000,000.00 322,000,000.00 3,926,840.00 3,926,840.00
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况：
公司于2017年8月29日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以
3,926,840.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。即，已投入年产
3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目的3,926,840.00元由公司实施置换。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入金
额经注册会计师审核并出具了专项审核报告，内容及程序均符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
独立董事同意公司使用募集资金中的3,926,840.00元置换预先已投入募投项
目的自筹资金3,926,840.00元。
（二）监事会意见
公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变
募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司募
集资金管理细则》的有关规定，监事会同意公司使用募集资金中的3,926,840.00
元置换预先已投入募投资项目的自筹资金3,926,840.00元。
（三）会计师事务所鉴证意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字(2017)第 000468 号
《关于烟台中宠食品股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专
项鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中宠公司以募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的实际情况。
（四）保荐机构意见
宏信证券有限责任公司经核查后认为：中宠股份本次将募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资
金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中宠股份上
述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同
意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中
关于中小企业板上市公司募集资金管理的有关规定，宏信证券对中宠股份本次以
募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十二次会议决议；
2、公司第一届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议审议事项的独立意见；
4、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于烟台中宠食品股份有限公
司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》；
5、宏信证券有限责任公司《关于烟台中宠食品股份有限公司以募集资金置
换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2017年8月29日
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