股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-086
海洋王照明科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2017 年 8 月 28 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议
室召开。召开本次会议的通知和补充通知已分别于 2017 年 8 月 17 日、2017 年 8
月 24 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 13 人，实到
董事 13 人。出席董事分别是周明杰、杨志杰、陈艳、黄修乾、李付宁、叶辉、
李彩芬、吴秀琴、窦林平、王卓、黄印强、邹玲、程源；董事会秘书唐小芬。
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、 审议通过了《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
同意对外报送 2017 年半年度报告、报告摘要。公司 2017 年半年度报告详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2017 年半年度
报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用
情况发表了核查意见，公司独立董事、监事会对公司 2017 年半年度募集资金存
放与使用情况发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《关于会计政策变更的议案》
发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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