湖北广电:第九届董事会第十二次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-30 00:00:00
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证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2017-047

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称 “本公司”

或“公司”)第九届董事会第十二次会议通知于 2017 年 8 月 22 日以

电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于 2017 年 8 月 28 日以

通讯方式召开。会议应收表决票 10 票,实收表决票 10 票。会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的

规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要;

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

2、审议《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》;

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《湖北省广播电视信息网

络股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》(公告编号:2017-049)

3、审议《关于公司会计政策变更的议案》。

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于公司会计政策变更

的公告》(公告编号:2017-050)。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独

立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日

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