证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2017-45
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于调整与相关关联方相互担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保概述
2015 年 7 月 31 日、2015 年 8 月 17 日公司第八届董事会第二次临时会议、公司 2015
年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与相关关联方相互担保暨关联交易的议案》，
公司与江苏九鼎集团有限公司、南通九鼎针织服装有限公司、江苏九鼎天地风能有限公司、
吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司建立融资互相担保合作关系。江苏九鼎集团有限公司、
南通九鼎针织服装有限公司、江苏九鼎天地风能有限公司、吐鲁番市荣风风力发电有限责
任公司为公司提供的担保额度合计不超过 6 亿元人民币,公司为江苏九鼎集团有限公司、南
通九鼎针织服装有限公司、江苏九鼎天地风能有限公司、吐鲁番市荣风风力发电有限责任
公司提供的担保额度合计不超过 4 亿元人民币，互保期限为 5 年。
现根据双方在执行担保过程中出现实际情况，南通九鼎针织服装有限公司经营情况稳
定，未有扩大规模的经营计划，不再需要与公司形成互保关系，因此，2017 年 8 月 29 日
经公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司调整与相关关联方相互担
保暨关联交易的议案》，现拟将互保对象中南通九鼎针织服装有限公司更换为华夏之星融资
租赁有限公司，并延长互保期 2 年，即互保期至 2022 年 12 月 31 日，其他互保事项不变。
根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相
关规定，《关于公司与相关关联方相互担保暨关联交易的议案》尚需提交股东大会审议。
二、华夏之星融资租赁有限公司基本情况
公司名称：华夏之星融资租赁有限公司
注册地：中国（上海）自由贸易试验区福特东一路146号3幢1层B区B234室
法定代表人：顾清波
注册资本：美元5800万元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理
及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。
与公司的关系：北京九鼎佑丰科创中心间接持有华夏之星融资租赁有限公司100%股权，
而公司与公司控股股东江苏九鼎集团有限公司分别持有北京九鼎佑丰科创中心（有限合伙）
20%、13%的权益。
资产情况：截止 2017 年 6 月 30 日总资产 391,116,261.47 元，负债总额 113,783,404.70
元，其中：流动负债 30,999,732.86 元，净资产 277,332,856.77 元，2017 年 1-6 月实现
营业收入 8,023,082.64 元，净利润 1,755,286.86 元。
截止目前，华夏之星融资租赁有限公司租赁业务正常开展，已与珠海银隆新能源有限
公司就新能源汽车项目、与人人车集团就汽车消费金融等形成了战略合作，发展前景较好。
三、董事会意见及对公司的影响
调整后，公司与相关关联方仍为互保关系，风险可控，不会影响公司的持续经营能力，
不会损害本公司和股东的利益。
四、独立董事意见
调整后，双方仍是以合作共赢、共同发展为目的，以平等自愿、责权对等为基础，不
会损害本公司及中小股东的利益；同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有
限，不会对公司的独立性产生影响。公司关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法
有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保审批余额为 121,700 万元，实际对外担保余额为 47,950
万元。公司对外担保累计余额情况是：分别为全资子公司山东九鼎新材料有限公司担保
17,250 万元，为克什克腾旗汇风新能源有限公司担保 26,200 万元，为江苏九鼎集团有限
公司担保 4,500 万元，合计 47,950 万元，占公司 2016 年末经审计净资产的 54.35%。本公
司的控股子公司无对外担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十三次临时会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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