证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-099
上海中信信息发展股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）于2017
年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于提议召开2017年第
四次临时股东大会的通知》，经公司事后核查，《关于提议召开2017年第四次临
时股东大会的通知》内容存在错误，现将更正内容公告：
原公告中:
二、会议审议事项
1、提请审议：《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.1选举第四届董事会非独立董事
1.1.1选举张曙华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2选举杨安荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3选举刘理洲先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4选举李志卿先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5选举张元利先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.6选举张颖女士为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1选举黄亚钧先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举刘红梅女士为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举乐嘉锦先生为公司第四届董事会独立董事
2、提请审议：《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
2.1选举尹於舜先生为公司第四届监事会非职工监事
2.2选举时泂先生为公司第四届监事会非职工监事
更正为
1.00 选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张曙华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨安荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘理洲先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举李志卿先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举张元利先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举张颖女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举黄亚钧先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举刘红梅女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举乐嘉锦先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举尹於舜先生为公司第四届监事会非职工监事
3.02选举时泂先生为公司第四届监事会非职工监事
原公告中:
四、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平
台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程
序如下：
(一) 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“365469”。
2、投票简称：信息投票。
3、投票时间：2017 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4、在投票当日，“信息投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推，每一议案应以相应的委托价
格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有
议案表达相同意见。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
备注
议案编号 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 --
-- 《选举第四届董事会非独立董事》 应选 6 人
1.0.1 《选举张曙华先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.0.2 《选举杨安荣先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.0.3 《选举刘理洲先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.0.4 《选举李志卿先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.0.5 《选举张元利先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.0.6 《选举张颖女士为公司第四届董事会非独立董事》 √
-- 《选举第四届董事会独立董事》 应选 3 人
1.0.7 《选举黄亚钧先生为公司第四届董事会独立董事》 √
1.0.8 《选举刘红梅女士为公司第四届董事会独立董事》 √
1.0.9 《选举乐嘉锦先生为公司第四届董事会独立董事》 √
《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议
2.0 应选 2 人
案》
2.0.1 《选举尹於舜先生为公司第四届监事会非职工监事》 √
2.0.2 《选举时泂先生为公司第四届监事会非职工监事》 √
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权；
表决意见种类对应的委托数量具体如下表：
表决意见种类 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累计投票制下各议案股东拥有的选举票数如下表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
对候选人 C 投 X3 票 X3 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
例如：本次会议选举公司非独立董事议案 1.0.1，有 6 位候选人，股东拥有
的选举票数举例如下：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×6 股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的
子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第
二次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准；
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
(二) 通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 13 日 15:00 至 2017 年 9
月 14 日 15:00 期间的任意时间；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”；
（1）申请服务密码的流程：
请登录网址 http//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，如申请
成功，系统会返回一个校验号码,校验号码的有效期为七日；
（2）激活服务密码：
投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，
申报规定如下：
i. 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
ii. “申购价格”项填写 1.00 元；
iii. “申购数量”项填写网络注册返回的校验号码；
iv. 服务密码可以在申报五分钟后成功激活；
（3）遗忘服务密码：
投资者遗忘服务密码的，可以通过本所交易系统挂失，服务密码挂失申报的
规定如下：
i. 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
ii. “申购价格”项填写 2.00 元；
iii. “申购数量”项填写大于或者等于 1 的整数；
iv. 申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者
方可重新申领；
（4）申请数字证书的，可以向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证
机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）
“证书服务”栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票，具体如下：
（1）登录 http//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”
选择“信息发展 2017 年第四次临时股东大会大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券
帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
(三) 网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结
果为准。
更正为
五、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平
台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程
序如下：
（一） 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码为“365469”，投票简称为“信息投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
对候选人 C 投 X3 票 X3 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
（1）选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 1 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 13 日 15:00 至 2017 年 9
月 14 日 15:00 期间的任意时间；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结
果为准。
原公告中:
附件一：
上海中信信息发展股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会大会授权委托书
兹委托_______________先生(女士)代表本人（本公司）出席上海中信信息
发展股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会大会，对以下议案以投票方式按
以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
备注
议案编号 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 --
-- 《选举第四届董事会非独立董事》 应选 6 人
1.0.1 《选举张曙华先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.0.2 《选举杨安荣先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.0.3 《选举刘理洲先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.0.4 《选举李志卿先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.0.5 《选举张元利先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.0.6 《选举张颖女士为公司第四届董事会非独立董事》 √
-- 《选举第四届董事会独立董事》 应选 3 人
1.0.7 《选举黄亚钧先生为公司第四届董事会独立董事》 √
1.0.8 《选举刘红梅女士为公司第四届董事会独立董事》 √
1.0.9 《选举乐嘉锦先生为公司第四届董事会独立董事》 √
《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议
2.0 应选 2 人
案》
2.0.1 《选举尹於舜先生为公司第四届监事会非职工监事》 √
2.0.2 《选举时泂先生为公司第四届监事会非职工监事》 √
更正为
附件二：
上海中信信息发展股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会大会授权委托书
兹委托_______________先生(女士)代表本人（本公司）出席上海中信信息
发展股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会大会，对以下议案以投票方式按
以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
《举第四届董事会非独立董事
1.00 应选 6 人
的议案》
《选举张曙华先生为公司第四
1.01 √
届董事会非独立董事》
《选举杨安荣先生为公司第四
1.02 √
届董事会非独立董事》
《选举刘理洲先生为公司第四
1.03 √
届董事会非独立董事》
《选举李志卿先生为公司第四
1.04 √
届董事会非独立董事》
《选举张元利先生为公司第四
1.05 √
届董事会非独立董事》
《选举张颖女士为公司第四届
1.06 √
董事会非独立董事》
《选举第四届董事会独立董事
2.00 应选 3 人
的议案》
《选举黄亚钧先生为公司第四
2.01 √
届董事会独立董事》
《选举刘红梅女士为公司第四
2.02 √
届董事会独立董事》
《选举乐嘉锦先生为公司第四
2.03 √
届董事会独立董事》
《关于选举公司第四届监事会
3.00 应选 2 人
非职工代表监事的议案》
《选举尹於舜先生为公司第四
3.01 √
届监事会非职工监事》
《选举时泂先生为公司第四届
3.02 √
监事会非职工监事》
增加：
三、提案编码
备注
议案编号 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选 6 人
1.01 《选举张曙华先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举杨安荣先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举刘理洲先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举李志卿先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举张元利先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举张颖女士为公司第四届董事会非独立董事》 √
2.00 《选举第四届董事会独立董事的议案》 应选 3 人
2.01 《选举黄亚钧先生为公司第四届董事会独立董事》 √
2.02 《选举刘红梅女士为公司第四届董事会独立董事》 √
2.03 《选举乐嘉锦先生为公司第四届董事会独立董事》 √
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选 2 人
3.01 《选举尹於舜先生为公司第四届监事会非职工监事》 √
3.02 《选举时泂先生为公司第四届监事会非职工监事》 √
增加：
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平
台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程
序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码为“365469”，投票简称为“信息投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
对候选人 C 投 X3 票 X3 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
（1）选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 1 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 13 日 15:00 至 2017 年 9
月 14 日 15:00 期间的任意时间；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结
果为准。
上海中信信息发展股份有限公司董事会
2017年8月29日
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