证券代码:002279 证券简称:久其软件
公告编号:2017-077
债券代码:128015 债券简称:久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 28 日下午 14:00 在北京经济技
术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,会
议通知已于 2017 年 8 月 18 日发出。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,
监事、高级管理人员列席本次会议。在保证所有董事充分发表意见的前提下,进
行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有
效。
经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2017 年半年度
报告》及其摘要。
公司《2017年半年度报告》全文详见2017年8月30日的信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn);摘要全文详见2017年8月30日的信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2017年8月30日的信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 8 月 30 日的信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本次变
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更会计政策发表的独立意见详见 2017 年 8 月 30 日的信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
公司监事会就公司《关于会计政策变更的议案》发表了审核意见,第六届监
事会第六次会议决议公告详见 2017 年 8 月 30 日的信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置
募集资金购买银行理财产品的议案》。
《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见 2017 年 8 月 30 日
的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对该事项发表的独立意见,以及保荐机构发表的核查意见,详见 2017 年
8 月 30 日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司监事会就公司《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表
了审核意见,第六届监事会第六次会议决议公告详见 2017 年 8 月 30 日的信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 30 日
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