久其软件:第六届董事会第十三次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-30 00:00:00
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证券代码:002279 证券简称:久其软件

公告编号:2017-077

债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 28 日下午 14:00 在北京经济技

术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,会

议通知已于 2017 年 8 月 18 日发出。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,

监事、高级管理人员列席本次会议。在保证所有董事充分发表意见的前提下,进

行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有

效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2017 年半年度

报告》及其摘要。

公司《2017年半年度报告》全文详见2017年8月30日的信息披露媒体巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn);摘要全文详见2017年8月30日的信息披露媒体《中国证

券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年半年度募集

资金存放与使用情况专项报告》。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2017年8月30日的信

息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更

的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 8 月 30 日的信息披露媒体《中国

证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本次变

1

更会计政策发表的独立意见详见 2017 年 8 月 30 日的信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会就公司《关于会计政策变更的议案》发表了审核意见,第六届监

事会第六次会议决议公告详见 2017 年 8 月 30 日的信息披露媒体《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置

募集资金购买银行理财产品的议案》。

《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见 2017 年 8 月 30 日

的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该事项发表的独立意见,以及保荐机构发表的核查意见,详见 2017 年

8 月 30 日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会就公司《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表

了审核意见,第六届监事会第六次会议决议公告详见 2017 年 8 月 30 日的信息披

露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2017 年 8 月 30 日

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