证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2017-078
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届监事会第六次会议于 2017 年 8 月 28 日下午 15:30 在北京经济技术
开发区西环中路 6 号公司 509 会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2017 年
8 月 18 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议在保证所有监事充分发
表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》的
规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2017 年半年度
报告》及其摘要。
监事会对《2017 年半年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编
制和审核《北京久其软件股份有限公司 2017 年半年度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017 年半年度报告》全文详见 2017 年 8 月 30 日的信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）；摘要全文详见 2017 年 8 月 30 日的信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2017 年 8 月 30 日
的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
监事会对《关于会计政策变更的议案》发表了审核意见，认为：本次会计政
策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 8 月 30 日的信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对会计政
策变更发表的独立意见详见 2017 年 8 月 30 日的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集
资金购买银行理财产品的议案》。
监事会对《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表了审核意
见，认为：公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司使用闲置募集资金
购买短期低风险保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加
收益；本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进
行，且不存在改变募集资金用途的情形；相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见 2017 年 8 月 30 日
的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表的独立意见，以及保荐机构发表的核查意见，详见 2017 年
8 月 30 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 监事会
2017 年 8 月 30 日
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