证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2017-035
中石化石油机械股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第十七次会议通知于 2017 年 8 月 17 日通过电子邮件方式发出，2017 年 8 月 28
日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室召开。
会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席会议。
会议由董事长袁建强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告》及其摘要；
《公司 2017 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》。
《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》的具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
陈锡坤董事、刘汝山董事、张卫东董事、茹军董事为关联董事，回避了表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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上述第 2 项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述
议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、公司 2017 年半年度财务报告。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
董事会
2017年8月30日
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