第三届监事会第十次会议决议的公告
证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2017-033
广东德联集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十次会议于
2017 年 8 月 28 日上午在公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关资
料已于 2017 年 8 月 18 日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名,实
际出席会议监事 3 名,会议由监事会主席周婧主持。
本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会监事充分讨论和审议,表决通过如下协议:
一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》;
关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的内容详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券部》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公
布的有关内容。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
监事会认为:董事会编制和审核的 2017 年半年度报告全文及摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。
-1- -
第三届监事会第十次会议决议的公告
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
监事会认为:公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经
按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》的要求编制,如实反映了公司 2017 年半年度募集资金
的存放和使用情况。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符
合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,本
次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。因此,
监事会一致同意公司本次会计政策变更。
备查文件
《公司第三届监事会第十次会议决议》
特此公告!
广东德联集团股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十日
-2- -