第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-076
荣科科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议的会
议通知于2017年8月21日以电子邮件方式发送给各位监事。
2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2017年8月29日在公司会议室召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由余力兴先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《2017 年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2017 年半年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司董事会编制的《2017 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况， 不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
3、《关于变更会计政策的议案》
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第三届监事会第四次会议决议公告
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，
符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。
特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
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