证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2017063
东方电子股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2017年9月15日（周五）下午2:30（参加会议的股东请
于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）
网络投票时间：2017年9月14日～2017年9月15日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15
日9:30至11:30， 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月14日下午3：
00 至2017年9月15日下午3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会
的股权登记日：2017年9月11日，于2017年9月11日下午收市时在中国结算深圳分
1
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼会
议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于选举董事的议案》
3、披露情况：前述议案的详细内容，请见公司刊载于 2017 年 8 月 17 日、
2017 年 8 月 30 日《中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
的公司第八届董事会第二十一次、第二十二次会议决议公告（公告编号 2017059、
2017062）。
4、公司以累计投票方式选举非独立董事 2 人。特别提示：股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
5、特别强调事项：《关于修改公司章程的议案》需要本次股东大会以特别决
议的方式表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累计投票的议案
1.00 关于修改公司章程的议案 √
累计投票的议案
2.00 关于选举董事的议案 应选人数（2）人
2.01 非独立董事胡瀚阳 √
2.01 非独立董事于新伟 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以
2
下资料：
（1）、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、
持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托
书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）
（2）、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代
表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人
有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证
券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）
2、登记时间：2017 年 9 月 12 日上午 9：00—16:30
3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路 2 号东方电子股份有限公司主楼
一楼大厅
4、联系方式
（1）联系人： 张琪
（2）电话：0535-5520066 传真：0535-5520069
邮箱：zhegnquan@dongfang-china.com
联系地址：烟台市机场路 2 号 邮政编码：264000
5、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2017 年
9 月 15 日 9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为：2017 年 9 月 14 日下午 3：00 至 2017 年 9 月 15 日下午 3：00 期间
的任意时间。
2、本次股东大会的投票代码为 360682，投票简称“东方投票”。
3、网络投票的具体程序见附件二。
六、备查文件
3
1、东方电子股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。
2、东方电子股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议。
东方电子股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
附件一、
授权委托书
1、委托人名称：
持有上市公司股份的性质 和数量 （股）。
2、受托人姓名： 身份证号码 。
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4、授权委托书签发日期 年 月 日，有效期限至 年 月 日。
5、委托人签名（或盖章）：
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
非累积投票提案
1.00 关于修改公司章程的
议案
累积投票提案
2.0 关于选举董事的议案 投票数
2.01 非独立董事胡瀚阳
2.02 非独立董事于新伟
附件二
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
一、网络投票的程序
4
1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。
2、表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 14 日下午 3：00，结束
时间为 2017 年 9 月 15 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
四、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股
股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
3、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
4、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候
选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
累积投票提案
4.0 非独立董事选举 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：王××
。。。。。 。。。。。。
4.06 例：江××
5
5.0 独立董事选举 投票数
5.01 例：王××
5.02 例：张 xx
2.03 例：陈 xx
6.0 监事选举 投票数
6.01 例：张 xx
6.02 例：王 xx
6.03 例：陈 xx
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监
事的议案”有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按
自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按
照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式 1 方式 2 方式 3 方式。。。。。。
4.0 关于选举董事的议案 -- -- -- --
4.01 例：陈×× 100 500 100
4.02 例：王×× 100 0 50
.。。。 。。。。。。 。。。
4.06 例：江×× 100 0 200
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