证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2017-040
江苏长海复合材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18 日以
电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第三
届监事会第十一次会议通知》。2017 年 8 月 29 日，公司第三届监事会第十一次
会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。
会议由监事会主席许耀新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核《2017年半年度报告》及《2017年半年度报
告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司2017年中期资本公积金转增股本的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年上半年未分配
利润为 663,198,974.89 元，2017 年上半年实现净利润为 85,756,793.39 元，截至
2017 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润 66,319,198.49 元，资本公积余额为
1,217,897,490.78 元。
公司以 212,248,038 股为基数，以公司股票发行溢价收入所形成的资本公积
金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 212,248,038 股，转增后
公司总股本将增加至 424,496,076 股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，
符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2017-038）。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
监事会
2017年8月29日
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