第四届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017076
广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会
议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体
董事，会议于 2017 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议由董事长李永喜先生主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人。公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）的《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度
报告摘要》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会审议后认为：公司本次执行新企业会计准则并对相关会计政策进行变
更是根据财政部相关文件而实施，其能够更加客观、公正地反映公司财务状况和
经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可
靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符
合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公
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第四届董事会第三十七次会议决议公告
司及股东利益的情形。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 30 日
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