证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2017-059
深圳市星源材质科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十六次会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7
人，实际表决董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2017 年 8 月 25 日
以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本
次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市星源材质科技股
份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于全资子公司常州星源购买设备的议案》
董事会同意全资子公司常州星源新能源材料有限公司与德国布鲁克纳机械
有限公司签订《供货合同》，并同意授权公司管理层全权办理本次设备采购相关
事宜。
详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体上的《关于全资子公司常州星源购买设备的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 备查文件
1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
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