证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2017-040
浙江华媒控股股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于 2017 年
8 月 19 日以电话、电子邮件方式发出，于 2017 年 8 月 28 日以通讯会议方式召
开。公司八名董事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经
全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、 2017 年半度报告全文及其摘要
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2017 年半年度报告》及报告
摘要。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
二、 关于修订《公司章程》的议案
详见同日披露的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、 关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
同意对参股公司杭州华创全媒科创园区管理有限公司提供额度为 2,000 万元，
期限为 3 年的财务资助。
关联交易控制委员会、审计委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。
关联董事张剑秋先生在审议本议案时回避表决。
详见同日披露的《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
四、 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案
同意召开 2017 年第二次临时股东大会。
详见同日披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 29 日
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