证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2017-022
浙江奥翔药业股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议于 2017 年 8 月 29 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司
301 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2017 年 8 月 19 日以
专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参
加监事 3 人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2017 年半年度报告真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与半年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了
必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高募集资金
使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁
布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的要求，对公司会计政策进行相应
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因
此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司监事会
2017 年 8 月 30 日
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