证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2017[059]
招商局能源运输股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”) 第五届监事会
第四次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件或传真的方式书面送
达各位监事,会议于 2017 年 8 月 28 日以书面审议方式召开。公司监
事会主席曹鸿先生、监事刘英杰先生、职工监事刘宇丰先生审议了会
议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规
和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。
本次会议以记名投票方式表决通过如下议案:
一、关于《公司 2017 年半年度报告》及其摘要的议案;
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监
事对《公司 2017 年半年度报告》及其摘要进行了审核,并发表审核
意见如下:
(1)2017 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规和公司章程有关规定;
(2)2017 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所相关规定,所包含的信息能真实反映公司 2017 年
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半年度经营和财务状况;
(3)截至本意见出具之时,未发现参与 2017 年半年度报告及其
摘要编制和审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案;
监事会认为:公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告真实反映了公司 2017 年半年度募集资金的存放和实际使用情
况;董事会对该议案的审议程序合法、合规。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于会计政策变更的议案。
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
进行的相应调整,符合财政部、上海证券交易所有关规定,不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形;本次会计政策变更后,能够更
加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东
利益。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
2017 年 8 月 30 日
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