证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号： 2017－021
海南高速公路股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于
2017 年 8 月 18 日以书面方式或电子邮件向全体董事发出，会议于
2017 年 8 月 28 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，其中董事刘忠信先生和童威先生因公出差没有出席会议，
均委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾
国华先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、2017 年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修改公司章程部分条款的议案；
具体内容详见今天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司章程修订案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于子公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担
保的议案；
公司全资子公司海南高速公路房地产开发公司为购买其开发的房地
产项目的合格按揭贷款客户提供阶段性担保，有助于公司房地产业务的
顺利开展，是房地产行业的商业惯例，其担保性质不同于一般的对外担
保，风险可控；本次担保符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意全资子公司海南高速公路房地产开发公司为其开发的房地产项
目的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额合计不超过
人民币 1.8 亿元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会定于 2017 年 9 月 15 日（星期五）采取现场会议和
网络投票相结合方式召开 2017 年第一次临时股东大会，现场会议召
开时间为 2017 年 9 月 15 日下午 14:40，开会地点为公司 7 楼会议室，
本次股东大会审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 30 日
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