证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-026
河钢股份有限公司
三届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司三届十次董事会于 2017 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本
次会议通知于 8 月 23 日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参
与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《河钢股份有限公司 2017 年半年度报告》全文及摘要，
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
（二）审议通过了《关于河钢集团财务有限公司 2017 年上半年风险评估报
告》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于设立钒钛子公司的的议案》，表决结果为：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容请见公司同日披露于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份
有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-028）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届十次董事会决议；
2、独立董事关于公司 2017 年上半年关联方资金占用和对外担保情况的专项
说明和独立意见。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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