三湘印象股份有限公司独立董事意见
三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十一次会议于
2017 年 8 月 28 日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规
则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，
本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对董事会审议
事项进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意
见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发［2005］120 号）等的规定和要求，本着对公司、全体股东及投 资
者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情
况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询
后，发表独立意见如下：
（一）控股股东及其他关联方资金占用情况
经核实，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
（二）关于对外担保的独立意见
公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等法律法规和《公司章程》
的有关规定，严格控制对外担保风险。
截至2017年8月28日，公司及控股子公司对外担保情况如下：
序 担保债务 担保方
担保债权人 担保人 被担保人
号 余额 式
浙商银行股份有限公司上海 上海三湘（集团）有 上海三湘祥腾湘麒投 11,750 万 连带责
1
分行 限公司 资有限公司 元 任保证
浙商银行股份有限公司上海 上海三湘（集团）有 上海城光置业有限公 11,900 万 连带责
2
分行 限公司 司 元 任保证
浙商银行股份有限公司上海 上海三湘（集团）有 上海湘海房地产发展 12,300 万 连带责
3
分行 限公司 有限公司 元 任保证
三湘印象股份有限公
司、上海三湘（集团） 上 海 三 湘 海 农 资 产 管 99,950 万 连带责
4 华能贵诚信托有限公司
有限公司、上海湘盛 理有限公司 元 任保证
置业发展有限公司
中国农业银行股份有限公司 上海三湘（集团）有 上海湘鼎置业有限公 43,000 万 连带责
5
上海松江支行 限公司 司 元 任保证
6 中国建设银行有限公司上海
虹口支行、中国农业银行股
上海浦湘投资有限公 上海湘芒果文化投资 513.71 万 连带责
份有限公司上海徐汇支行、
司 有限公司 元 任保证
交通银行股份有限公司上海
闵行支行
公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情况。
二、关于 2017 年半年度利润分配的独立意见
我们认为：公司本次利润分配是对投资者的合理投资回报并兼顾了公司可持
续发展，根据财务数据，截止 2017 年 6 月 30 日母公司未分配利润为正数，本次
利润分配符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次利润分配的决策程序符
合有关法律法规及《公司章程》之规定，符合公司股东的利益。
因此，为支持公司的经营发展需要，我们同意上述事项。
三、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够
更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。公司董事
会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事签名：丁祖昱 石磊 郭永清
2017 年 8 月 30 日
首页
微信公众号
证券之星APP
