证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-069
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司” ）
第三届董事会第二十三次会议于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件或电话方式发出通
知，2017 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，由公司董事长季伟先生主持。本
次董事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》；
公司《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》及《2017 年半年度
报告披露提示性公告》具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站， 2017
年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2017 年 8 月 30 日的《证券时报》、
《上海证券报》。
经会议审议认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全
面地反映了公司 2017 年上半年的经营管理和财务状况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》
的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关
且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”
项目列报，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于计提 2017 年半年度资产减值准备的议案》；
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对 2017 年半年度
应收账款、其他应收款计提资产减值准备共计 6,047,245.98 元。本次计提资产减
值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映 公
司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体内容见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
因非公开发行股份完成，公司注册资本和股份总数将发生相应的变化。同时，
鉴于公司经营发展需要，经营范围发生变化。根据《公司法》等相关规定，现对
《公司章程》中涉及条款进行相应的修订，具体如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司的注册资本为人 第六条 公司的注册资本为人
1
民币 52,250 万元。 民币 55,559.89 万元。
第十三条 经依法登记，公司 第十三条经依法登记，公司的
的经营范围：许可经营项目：无； 经营范围：许可经营项目：无；
一般经营项目：大型工业离心鼓风 一般经营项目：通风机、鼓风机、
机、通风机，轴流鼓风机、通风机， 压缩机、小型高效汽轮机、小型
多级离心鼓风机，单级高速离心鼓 燃气轮机及各类配件的制造、加
2 风机，节能型离心空气压缩机，消 工、销售及相关技术咨询、技术
声器，各种风机配件，汽轮机，燃 服务（制造、加工另设分支机构
气轮机，空气悬浮离心鼓风机的制 经营）；新能源发电领域内的技
造、加工、销售及相关技术咨询、 术转让、技术开发、技术咨询；
技术服务(制造、加工另设分支机 电力专业建设，工程设计，环保
构经营)；自营和代理上述商品和 工程，建筑工程施工，新能源电
技术的进出口业务以及本企业所 力工程项目总包；自营和代理上
需要的机械设备、零配件、原辅材 述商品和技术的进出口业务以及
料、技术的进口业务 (国家限定公 本企业所需的机械设备、零配件、
司经营或禁止进出口的商品及技 原辅材料、技术的进口业务（国
术除外)。(依法须经批准的项目， 家限定公司经营或禁止进出口的
经相关部门批准后方可开展经营 商品及技术除外）。(依法须经批
活动) 准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)
第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为
3 52,250 万股，公司的全部股份均为 55,559.89 万股，公司的全部股份
普通股。 均为普通股。
《公司章程》中其他条款不变，同时提请公司股东大会授权公司董事会办理
《公司章程》有关条款修订的相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
公司经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
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