股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2017-052
浙江帝龙文化发展股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会
议通知于2017年8月19日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2017年8月29
日以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见
的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度
报告及其摘要》。
公司2017年半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。摘要同时刊登在《证券时报》上，披露时间：
2017年8月30日。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2017
年8月30日。
三、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于限制性股票激励
计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。
根据《限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为部分激励对象所持首
次授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经满足，同意为 119 名激励对象
办理 288.60 万股首次授予部分的限制性股票的解锁。
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《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见同
日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2017 年 8 月 30 日。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见；律师针对该事项出具了
法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间：2017 年 8 月 30 日。
四、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分已
不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
由于部分激励对象离职、2016 年度绩效考核未达标，决定对 27 名激励对象
获授的首次授予尚未解锁的全部或部分限制性股票 41.50 万股进行回购注销。根
据公司 2014 年第二临时股东大会的授权，同意办理本次股票回购造成的注册资
本变更：注册资本由 851,611,049 元变更为 851,196,049 元，同时办理《公司章
程》相应条款的变更。
《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2017
年 8 月 30 日。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见；律师针对该事项出具了
法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间：2017 年 8 月 30 日。
五、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
董事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合
理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》 的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大
影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《关于变更会计政策的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2017 年 8 月 30 日。
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特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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