证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2017-058
华油惠博普科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 8 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关
于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司第三届董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2017 年 8 月 28 日下午 15:00。
网络投票时间：2017 年 8 月 27 日-2017 年 8 月 28 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 8 月 28
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 8 月
27 日下午 15:00 至 8 月 28 日下午 15:00。
5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层
会议室。
6、主持人：张中炜先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 17 人，代表股份
459,732,188 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 42.9331%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 9 人，代表股份
409,485,267 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 38.2407%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 8 人，代
表股份 50,246,921 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 4.6924%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 10 人，拥有及代表的股
份为 66,290,921 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 6.1907%。
现场会议由半数以上董事共同推举董事张中炜先生主持，公司董事和监事亲
自出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
1、《关于变更股东财务资助有关事项的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东黄松、白明垠、肖荣、潘峰回避表决。
表决情况：同意 90,990,455 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
99.9482%；反对 47,183 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.0518%；
弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 66,243,738 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9288%；反对 47,183 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.0712%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0%。
表决结果：该议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张剡、王文卓到会见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
五、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2017 年第二
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二一七年八月二十八日
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