证券代码：000637 证券简称:茂化实华 公告编号：2017-023
茂名石化实华股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第二次会议于 2017 年 8 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通
知于 2017 年 8 月 14 日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监
事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名，7 名董事亲自出
席会议并表决，独立董事杨丽芳因公出差不能出席会议，委托独
立董事咸海波出席会议并代为表决；董事杨越因工作关系不能出
席会议，委托董事关志鹏出席会议并代为表决。公司监事、高级
管理人员列席会议。董事长范洪岩主持会议。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2017 年半年度报告全文内容详见巨潮资讯网，摘要内容详
见同日公司公告，公告编号：2017-025。
(二)审议通过了《关于调整公司 2017 年度委托理财投资品
种的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日公司《关于调整 2017 年度委托理财投资
品种的公告》（公告编号 2017-026）。
(三)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司原董事会秘书梁杰先生因年龄原因不再担任公司
董事会秘书职务，根据公司董事长范洪岩女士提名，经董事会提
名与薪酬委员会第二次会议资格审查，公司董事会同意聘任袁国
强先生为公司第十届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起
至第十届董事会届满为止，同时同意袁国强辞去证券事务代表职
务。
袁国强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。袁
国强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资
格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要
求，不属于失信被执行人。在本次董事会会议召开之前，袁国强
先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
袁国强简历(附后)。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日公司《关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2017-027）。
（五）、审议通过了《关于气分原料液化石油气定价公式调
整的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事
关志鹏、杨越已回避表决。
本议案已取得公司独立董事事前书面认可，同意提交公司第
十届董事会第二次会议审议。公司独立董事对此议案发表了独立
意见。
具体内容详见同日公司《关于日常关联交易之气分原料液化
石油气定价公式调整的公告》（公告编号：2017-028）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
袁国强简历：袁国强，男，汉族，1965 年 2 月出生，大学
本科学历，中共党员，经济师、注册安全工程师、高级政工师，
历任中国石化茂名石化公司工人、技术员，公司总经理办秘书、
总经理办副主任、党委委员兼党委工作部主任、实华东阳包装公
司经理、审计监察部经理、人力资源部经理等职务，现任公司党
委委员、纪委副书记、证券事务代表；2009 年 6 月取得深圳证
券交易所董事会秘书任职资格证书（证书号：29024），2009 年 8
月起兼任公司证券事务代表。
董事会秘书通讯方式如下：
袁国强 办公电话 0668-2276176 、2231342
传真 0668-2899170
移动电话 13926719918
通讯地址：广东省茂名市官渡路 162 号，邮政编码 525000
电子邮件信箱地址：mhsh000637@163.net
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