茂化实华:第十届董事会第二次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-29 00:00:00
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证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2017-023

茂名石化实华股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会

第二次会议于 2017 年 8 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通

知于 2017 年 8 月 14 日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监

事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名,7 名董事亲自出

席会议并表决,独立董事杨丽芳因公出差不能出席会议,委托独

立董事咸海波出席会议并代为表决;董事杨越因工作关系不能出

席会议,委托董事关志鹏出席会议并代为表决。公司监事、高级

管理人员列席会议。董事长范洪岩主持会议。本次会议的通知、

召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公

司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2017 年半年度报告全文内容详见巨潮资讯网,摘要内容详

见同日公司公告,公告编号:2017-025。

(二)审议通过了《关于调整公司 2017 年度委托理财投资品

种的议案》。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见同日公司《关于调整 2017 年度委托理财投资

品种的公告》(公告编号 2017-026)。

(三)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决

结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

鉴于公司原董事会秘书梁杰先生因年龄原因不再担任公司

董事会秘书职务,根据公司董事长范洪岩女士提名,经董事会提

名与薪酬委员会第二次会议资格审查,公司董事会同意聘任袁国

强先生为公司第十届董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起

至第十届董事会届满为止,同时同意袁国强辞去证券事务代表职

务。

袁国强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。袁

国强先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持

有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人

员间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚,未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒,其任职资

格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要

求,不属于失信被执行人。在本次董事会会议召开之前,袁国强

先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

袁国强简历(附后)。

(四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果:

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见同日公司《关于会计政策变更的公告》(公告

编号:2017-027)。

(五)、审议通过了《关于气分原料液化石油气定价公式调

整的议案》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事

关志鹏、杨越已回避表决。

本议案已取得公司独立董事事前书面认可,同意提交公司第

十届董事会第二次会议审议。公司独立董事对此议案发表了独立

意见。

具体内容详见同日公司《关于日常关联交易之气分原料液化

石油气定价公式调整的公告》(公告编号:2017-028)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日

袁国强简历:袁国强,男,汉族,1965 年 2 月出生,大学

本科学历,中共党员,经济师、注册安全工程师、高级政工师,

历任中国石化茂名石化公司工人、技术员,公司总经理办秘书、

总经理办副主任、党委委员兼党委工作部主任、实华东阳包装公

司经理、审计监察部经理、人力资源部经理等职务,现任公司党

委委员、纪委副书记、证券事务代表;2009 年 6 月取得深圳证

券交易所董事会秘书任职资格证书(证书号:29024),2009 年 8

月起兼任公司证券事务代表。

董事会秘书通讯方式如下:

袁国强 办公电话 0668-2276176 、2231342

传真 0668-2899170

移动电话 13926719918

通讯地址:广东省茂名市官渡路 162 号,邮政编码 525000

电子邮件信箱地址:mhsh000637@163.net

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