华峰超纤：第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2017-039

上海华峰超纤材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 23 日以书

面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第二十

次会议的通知。会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，

会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生

主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于公司《2017 年半年度报告》和《2017 年半年报摘要》的议案

2016年半年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2017

年半年报披露提示性公告将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》。

表决结果：同意: 7 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了关于公司《半年度募集资金存放和实际使用情况报告》的议案

《半年度募集资金存放和实际使用情况报告》详见中国证监会创业板指定信息

披露网站。

表决结果：同意: 7 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于股东向全资子公司提供财务资助》的议案

江苏华峰超纤材料有限公司项目进展速度较快，支付工程款及设备款需要大量

资金，为防止因银行贷款资金不能及时到账影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰

造成损失，经独立董事事前认可，公司董事会审议通过了《股东向全资子公司提供

财务资助的议案》，同意股东华峰集团有限公司在两年内向江苏华峰提供余额不超过

20000 万元的财务资助，资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率，就该财务资

助，公司不提供抵押或担保。

关联董事尤小平回避表决。

表决结果: 同意:6 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保》的议案

董事会审议通过为全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司向中国银行股份有限

公司启东支行申请的 50000 万元银行授信提供连带责任担保，担保期限 5 年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，本次对外担保事项为单笔担

保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保，需提交股东大会审议。详见相关

公告。

表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

（本议案需提交股东大会审议）

五、审议通过了《关于子公司使用自有资金购买保本型理财》的议案

董事会审议通过，同意子公司深圳市威富通科技有限公司使用自有资金购买保

本型理财产品，总余额不超过人民币 3 亿元，详见相关公告。

表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

六、审议通过了《关于修改公司章程》的议案

董事会审议通过，拟修改章程为：

第六条 公司注册资本为人民币：631,019,839元

第十九条 公司股份总数为631,019,839股，均为普通股。

第一百零六条 董事会由10名董事组成。董事会任期届满未及时换届，在股东

大会选举出新一届董事会前，原董事会继续履行职务。

表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

（本议案需提交股东大会审议）

七、审议通过了《提名鲜丹、王彤为董事，尹建平为独立董事》的议案

董事会审议通过提名鲜丹、王彤为公司第三届董事会董事候选人，提名尹建平

为第三届董事会独立董事候选人。简历见附件。

独立董事候选人尹建平经交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

（本议案需提交股东大会审议）

八、审议通过了《召开2017年第一次临时股东大会》的议案

董事会审议通过决定召开2017年第一次临时股东大会，会议时间另行通知。

表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日

附件：候选人简历：

鲜丹先生：中国国籍，无境外永久居留权。1973 年出生，2002 年 5 月至 2003

年 5 月就职于深圳普诺玛商业安全设备有限公司，从事 RFID/NFC 相关技术和商务

工作；2003 年 5 月创建深圳市希玛特识别系统有限公司，担任公司总经理；2012

年 8 月至今担任深圳市威富通科技有限公司首席执行官，现任威富通董事、总经理、

首席执行官并担任深圳市希玛特识别系统有限公司董事长、总经理及深圳市道道通

科技有限公司执行董事。

鲜丹先生持有本公司 45923991 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到

中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中

国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司

事务，切实履行董事应履行的各项职责。

王彤先生：中国国籍，无境外永久居留权。1972 年出生，1995 年 4 月至 2010

年 5 月，担任深圳市商怡科技有限公司创始人及总经理。2014 年 4 月至今，担

任深圳市威富通科技有限公司首席运营官。现任深圳市威富通科技有限公司董事

兼首席运营官、深圳市得米移动信息咨询有限公司执行董事兼总经理、深圳市道道

通科技有限公司监事。

王彤先生持有本公司 13456086 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到

中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中

国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司

事务，切实履行董事应履行的各项职责。

尹建平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，中国国籍，无境外

永久居留权，1962 年 11 月生，本科学历。2000 年 8 月至 2011 年 2 月，任北京共业

科技有限公司董事长。2013 年 6 月至今，任安记食品股份有限公司独立董事。2016

年 2 月至今，任北京千方科技股份有限公司董事。2016 年 7 月至今，任中德诺浩（北

京）教育股份有限公司监事会主席。2017 年 3 月至今，任西藏国路安科技股份有限

公司独立董事。

尹建平先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公

开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，已取得独立

董事资格证书，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

事应履行的各项职责。且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系。