证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-109
天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2017 年 8 月
24 日，以电子邮件、专人送达的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团
股份有限公司第六届董事会第五次会议的通知》。会议于 2017 年 8 月 28 日以通
讯方式召开。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议由董事长傅淼先生
主持，监事及其他相关人员列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事
人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议
以投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2017 年半年度报告》内容详见 2017 年 8 月 29 日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《2017 年半年度报告摘要》内容详见 2017 年 8 月 29 日《证券时报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
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