万顺股份:第四届监事会第十一次会议决议公告

来源:证券时报 媒体 2017-08-29 00:00:00
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证券代码:300057 证券简称:万顺股份 公告编号:2017-093

汕头万顺包装材料股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存

在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会

第十一次会议于 2017 年 8 月 28 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的

方式召开,会议通知已于 2017 年 8 月 18 日以电话通知、专人送达等方式

送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。

会议由监事会主席邱佩菲女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的

监事表决,审议通过以下议案:

一、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:公司《2017 年半年度报告全文及摘要》的编制

和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定;报告

内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度的实际经营情况,不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

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二、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况的

专项报告》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司

监 事 会

二○一七年八月二十八日

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