证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-093
汕头万顺包装材料股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十一次会议于 2017 年 8 月 28 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的
方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 18 日以电话通知、专人送达等方式
送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的
监事表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：公司《2017 年半年度报告全文及摘要》的编制
和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度的实际经营情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
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二、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
监 事 会
二○一七年八月二十八日
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