证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-091
四川达威科技股份有限公司
第四届监事会第五次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
（定期）会议于 2017 年 08 月 18 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并
于 2017 年 08 月 28 日在公司四楼会议室通过现场会议及通讯方式召开。本次
会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的
规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席余平昌主持。
本次会议逐项审议通过如下议案：
一、审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告全文及摘要的程序符
合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度报告全文》和《2017 年半年度报
告摘要》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，
符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯
调整事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于核销坏账的议案》。
监事会认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法
律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据
充分，符合公司的实际情况，同意公司本次核销坏账事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销坏账的公告》。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第五次（定期）会议决议》
2、深交所要求的其他文件
特此公告
四川达威科技股份有限公司
监事会
2017 年 08 月 29 日
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