华讯方舟：关于公司全资子公司增资的公告_股票频道

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟公告编号：2017-062

华讯方舟股份有限公司

关于公司全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

1、为促进华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯方舟”或“公司”）全资

子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）与相关军工单

位的深度合作，高效快捷地开展相关业务，早日落地装备管理信息化平台等重大

项目，南京华讯拟对公司全资子公司华研方舟（北京）信息科技研究院有限公司

（以下简称“北京华研”）增资 4,000 万元。本次增资完成后，北京华研的注册

资本变更为 5,000 万元，其中南京华讯持股比例为 80%，公司持股比例为 20%，

公司的合并报表范围未发生变更。

2、公司于 2017 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十九次会议，以 8 票同意，

0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司全资子公司增资的议案》，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《华讯方舟股份有限公司章程》等有关规

定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，

亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、公司名称：南京华讯方舟通信设备有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1002 室

4、法定代表人：袁东

5、注册资本：41,800 万元

6、经营范围：传真打印机、计算机软硬件、防火墙、通讯设备及配件、微

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波与通信、卫星通信设备及配件（涉及许可证经营的凭许可证经营）、电子元器

件、雷达（涉及许可证经营的，凭许可证经营）和光机电设备技术开发、生产、

销售；大数据、通信网管系统、智慧物联管理系统开发及方案解决；仿真技术开

发、转让、咨询、服务；电子产品、金属材料销售；通信软件开发、系统集成服

务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口

的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）。

7、与本公司关系：南京华讯系公司下属全资子公司。

三、交易标的基本情况

（一）出资方式

增资方式：货币资金

资金来源：自有资金

（二）标的公司的基本情况

1、公司名称：华研方舟（北京）信息科技研究院有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册地址：北京市海淀区万寿路西街 2 号 808 室

4、法定代表人：张沈卫

5、注册资本：1,000 万元

6、经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转

让、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软

件服务；软件开发；软件咨询；会议服务；市场调查；企业管理咨询；承办展览

展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限

制类项目的经营活动。）

7、增资前后的股权结构

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增资前出资增资前持股本次增资金增资后出资增资后持股

股东

额（万元）比例额（万元）额（万元）比例

华讯方舟 1000 100% 0 1000 20%

南京华讯 0 0% 4000 4000 80%

8、北京华研最近一年一期主要财务指标

单位：万元

项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日

总资产 89.88 75.69

总负债 165.21 290.37

净资产 -75.33 -214.68

营业收入 0 0

净利润 -389.53 -139.35

注：2017 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

四、增资协议的主要内容

1、合同主体

甲方：南京华讯方舟通信设备有限公司

乙方：华讯方舟股份有限公司

丙方：华研方舟（北京）信息科技研究院有限公司

2、增资金额及方式

（1）根据乙方的决定，同意将丙方的注册资本由 1,000 万元增加至 5,000

万元，即新增注册资本 4,000 万元；

（2）甲方以现金认缴丙方新增的注册资本 4,000 万元。

3、注册资本及股本结构变化

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（1）丙方增资扩股后，注册资本为人民币 5,000 万元。

（2）丙方增资扩股后，股权结构及比例：

股东名称认缴出资额（万元）股权比例

华讯方舟股份有限公司 1,000 20%

南京华讯方舟通信设备有限公司 4,000 80%

合计 5,000 100%

（3）认缴出资的认缴期限以丙方章程约定为准。

4、名称变更

协议各方一致同意，丙方名称由“华研方舟（北京）信息科技研究院有限公

司”变更为“华研方舟航空科技研究院（北京）有限公司”，丙方变更后的名称

以工商部门核准登记的为准。

5、乙方及丙方的承诺和保证

（1）丙方是按中国法律注册、合法存续并经营的有限责任公司；现有名称、

商誉、商标等相关权益归丙方独占排他所有；

（2）向甲方提供的所有文件真实、有效、完整，并如实反映了丙方的情况；

（3）丙方在其所拥有的任何财产向外未设置任何担保权益（包括但不限于

任何抵押权、质押权、留置权以及其它担保权等）或第三者权益；

（4）丙方不存在未向甲方披露的应付或投资事项；不存在未披露的应付而

未付的职工工资、福利、各种保险、工伤残抚恤金、补偿金以及其它所有相关费

用，不存在违反劳动法律法规及劳动协议的任何情形；不存在就任何与其有关的、

尚未结束的或可能将要开始的任何诉讼、仲裁、调查及行政程序对甲方进行隐瞒

或进行虚假/错误陈述；

（5）增资扩股事项在工商变更登记完成之前丙方产生的一切劳动纠纷、经

济及法律责任由乙方承担；增资扩股在工商变更登记完成之前丙方所有债务由乙

方承担。

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6、违约责任

本协议生效后，协议各方须严格执行本协议的内容，任何一方违反本协议的

任何约定均构成违约，违约方应承担违约责任。违约包括但不限于以下情形：（1）

违反本协议中的陈述与保证条款；（2）违反本协议中义务条款。

违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的

全部实际损失。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责

任。

7、争议解决

本协议适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。各方在协议期间发生争

议，应协商解决，协商不成，可提交各自所在地人民法院诉讼解决。

五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次交易存在的风险

本次增资受市场前景及行业发展等客观因素的影响，能否取得预期效果仍存

在一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将及时披露本次交易的

进展或变化情况。

2、本次交易的目的及对公司的影响

本次增资有利于促进全资子公司南京华讯业务发展和战略布局，有利于增强

北京华研的资本实力，并将进一步促进南京华讯和北京华研业务的快速发展，从

而提升公司整体的经营效益，推动公司发展战略的有效实施。

本次增资的资金来源为南京华讯的自有资金，北京华研增资完成后，不会影

响公司合并报表的范围，对公司未来的财务状况和经营成果无重大不利影响，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议；

2、上市公司交易情况概述表；

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3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日

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