证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-057
广州迪森热能技术股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议于 2017 年 8 月 25 日 10:00 在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召
开，会议通知于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中董事李祖芹、马革、耿生斌、陈燕芳、LI JINGBIN、黎
文靖、高新会现场出席会议，董事常厚春、黄德汉以通讯表决方式出席会议。会
议由董事长李祖芹主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的
召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于审议公司<2017 年半年度报告>的议案》。
公司《2017 年半年度报告》（全文及摘要）已于同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站。《2017 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，敬请关注。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于审议公司<募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的
专项报告>的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《募
集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于子公司苏州迪森为其控股子公司将乐县积善节能科技
有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关
于子公司苏州迪森为其控股子公司将乐县积善节能科技有限公司提供担保的公
告》。公司独立董事针对本次担保事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独立意见公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该
事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于为子公司瑞迪租赁向银行申请综合授信提供担保的议
案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关
于为子公司瑞迪租赁向银行申请综合授信提供担保的公告》。公司独立董事针对
本次担保事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站刊登的相关独立意见公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该
事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关
于会计政策变更的公告》。公司独立董事针对本次会计政策变更事项发表了同意
的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊
登的相关独立意见公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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