证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-43
湖南黄金股份有限公司
关于清算并注销新疆辰州矿产投资有限公司的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
一、交易概述
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 26 日召开第四
届董事会第二十二次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
清算并注销新疆辰州矿产投资有限公司的议案》，同意清算并注销新疆辰州矿产
投资有限公司（以下简称“新疆辰州”）。
根据《公司章程》等有关规定，本次清算注销事项的批准权限在公司董事会
对外投资权限内，无需提交公司股东大会审议通过。本次清算注销事项不涉及关
联交易，也不构成重大资产重组。
二、注销公司的情况
1. 基本情况
名称：新疆辰州矿产投资有限公司
统一社会信用代码：91650100564394738H
类型：其他有限责任公司
法定代表人：沙孝刚
注册资本：人民币 3,000 万元
成立日期：2011 年 01 月 10 日
营业期限至：2021 年 01 月 09 日
住所：新疆乌鲁木齐市天山区西后街 19 号 2-302 室
经营范围：矿业投资；矿产品销售。
公司持有新疆辰州 80%股权，湖南省地质矿产勘查开发局四一三队（以下简
称“四一三队”）持有新疆辰州 20%股权。
2. 财务状况
截至 2016 年 12 月 31 日，新疆辰州的总资产为 862.09 万元，净资产为 690.00
万元；2016 年度实现营业收入 0 万元，净利润-886.87 万元（以上数据已经审计）。
截至 2017 年 6 月 30 日，新疆辰州的总资产为 2.95 万元，净资产为-162.79
万元；2017 年 1-6 月实现营业收入 0 万元，净利润-852.79 万元（以上数据未经
审计）。
3. 矿权情况
序 勘查面积
勘查项目名称 探矿权人 证号 有效期限
号 （平方公里）
新疆且末县铜于布拉 2017 年 1 月 10 日至
1 T65120090702032949 11.16
克铜矿勘探 2020 年 1 月 10 日
新疆若羌县曼达勒铜 2017 年 1 月 10 日至
2 T65120090702032956 5.39
多金属矿勘探 2020 年 1 月 10 日
新疆且末县萨吾特铜 2017 年 3 月 15 日至
3 T65120090702032959 12.19
金矿勘探 2020 年 3 月 15 日
新疆且末县阿达吐外 2017 年 1 月 10 日至
4 T65120090702032920 4.75
铜多金属矿勘探 2020 年 1 月 10 日
新疆且末县乌恰克萨 2017 年 1 月 10 日至
5 T65120091002035598 9.47
吾特铜矿勘探 2020 年 1 月 10 日
新疆且末县阔什喀尔 2017 年 3 月 15 日至
6 四一三队 T65120090702032969 16.93
一带金矿勘探 2020 年 3 月 15 日
新疆且末县阔什喀尔 2017 年 1 月 10 日至
7 T65120090702032945 16.92
金矿勘探 2020 年 1 月 10 日
新疆若羌县明布拉格 2013 年 11 月 18 日至
8 T65120091002035617 32.86
一带铜矿详查探矿权 2016 年 11 月 18 日
新疆若羌县明布拉格 2014 年 1 月 8 日至
9 T65120091002035622 24.48
一带铜矿一区详查 2017 年 1 月 8 日
新疆若羌县明布拉格 2013 年 11 月 18 日至
10 T65120091002035609 24.12
一带铜矿二区详查 2016 年 11 月 18 日
新疆若羌县黑石崖一 2013 年 11 月 18 日至
11 T65120091102036873 55.46
带铜矿详查 2016 年 11 月 18 日
四一三队向新疆维吾尔自治区国土资源厅提交了新疆若羌县明布拉格－带
铜矿勘探、新疆若羌县明布拉格－带铜矿二区勘探、新疆若羌县新疆若羌县黑石
崖－带铜矿勘探、新疆若羌县明布拉格一带一区铜矿勘探四个探矿权的延续申
请，根据新疆维吾尔自治区国土资源厅 2017 年 7 月 10 日出具的《探矿权申请资
料退回通知书（退件）》（[2017-423]、[2017-424]、[2017-445]、[2017-450]），因
勘查区位于新疆阿尔金山自然保护区内，根据《中华人民共和国自然保护区条
例》、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》有关规定，应停止在上述四个
矿区内的一切勘查活动并退出自然保护区，本次探矿权延续申请资料退回不予受
理。公司已停止在上述四个探矿权矿区内的一切勘查活动。
三、本次注销的原因和对公司的影响
新疆辰州成立后，公司和四一三队加大了地质勘查工作，经综合论证，新疆
辰州探矿权范围内矿脉规模小、矿化差、品位低，无法圈算资源储量，资源前景
有限，不具备进一步勘查与开发利用的价值，且有四个探矿权位于自然保护区内，
探矿权延续申请未通过。为降低公司管理成本、提高整体运营效率，公司决定清
算并注销新疆辰州。
注销新疆辰州预计会增加公司 2017 年净利润约 355.99 万元。注销完成后，
新疆辰州将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并报表产生实质性
影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略
发展规划，符合全体股东和公司利益。
四、其他
1. 公司董事会授权全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理
新疆辰州的清算及注销等相关工作。
2. 公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1. 公司第四届董事会第二十二次会议决议。
2. 公司第四届监事会第十七次会议决议。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 26 日
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