证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-41
湖南黄金股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于
2017 年 8 月 26 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2017 年 8 月 16 日通过电子
邮件方式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事黄非女士因
出差委托监事胡春鸣先生出席并代为表决，公司部分高管列席会议。本次会议由
监事会主席胡春鸣先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了
以下议案：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年半年度报告及其
摘要》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2017 年度日常
关联交易预计金额的议案》。
同意增加 2017 年度公司下属子公司与控股股东湖南黄金集团有限责任公司
下属子公司发生的日常关联交易金额 2,160 万元，其中预计增加向湘金国际投资
有限公司采购原料、商品的日常关联交易金额 900 万元，向湖南时代矿山机械制
造有限公司（以下简称“时代矿机”）采购原料、商品的日常关联交易金额 535
万元，向时代矿机销售原料、商品的日常关联交易金额 100 万元，向湖南中南黄
金冶炼有限责任公司提供劳务的日常关联交易金额 20 万元，向湖南金水塘矿业
有限责任公司提供劳务的日常关联交易金额 90 万元，向时代矿机提供劳务的日
常关联交易金额 50 万元，向湖南省财鑫好望谷置业有限公司提供劳务的日常关
联交易金额 15 万元，向湖南宝山有色金属矿业有限责任公司提供劳务的日常关
联交易金额 450 万元。增加后，预计 2017 年公司及下属子公司与控股股东及其
下属子公司发生的日常关联交易总金额不超过 162,527 万元。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年上半年募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销新疆辰
州矿产投资有限公司的议案》。
为降低公司管理成本、提高整体运营效率，同意公司清算并注销新疆辰州矿
产投资有限公司。
五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
同意根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第 42 号—持有待售的非流
动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号）和《关于印发修订<企
业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）会计准则的要求对
相关会计政策予以变更。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新
会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公
司本次会计政策变更。
六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司继续使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，不会影响募集资金投资项目建设
的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履
行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。
监事会同意公司继续使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动
资金。
七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止投资建设公司
综合科研基地项目暨关联交易的议案》。
经认真审核，监事会认为：本次终止投资建设公司综合科研基地项目符合公
司实际情况，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意公司终
止投资建设公司综合科研基地项目。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
监 事 会
2017 年 8 月 26 日
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