证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-055
美康生物科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会
议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 8 月 21 日以电
话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议
由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事审议与表决，通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于<2017 年半年度报告>及<2017 年半年度报告摘
要>的议案》
公司监事会认真审核《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》
后，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并一致通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
经审核，监事会认为：公司编制的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年 1-6 月份募集
资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并一致通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后的会计
政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务报告
不会产生重大影响。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 28 日
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