证券代码：603877 证券简称：太平鸟 编号：2017-039
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议的书面通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议
于 2017 年 8 月 28 日（星期一）下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
应参加表决董事 9 名，实际参加会议董事 9 名,会议由董事长张江平主持，公司
全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
详见 2017 年 8 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决 3 票
公司全资子公司宜昌太平鸟服装制造有限公司（以下简称“宜昌制造”）拟
以 7,233 万元人民币向宜昌太平鸟创意投资有限公司出售其位于宜昌开发区的
资产，所出售资产包括宜昌制造位于湖北省宜昌市大连路 9 号的房屋建筑物 8
项、构筑物 4 项、土地使用权 1 项及机器设备 28 项。并授权宜昌制造在约定条
款内办理本次交易相关事宜。具体详见 2017 年 8 月 29 日公司披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于全资子公司出售资产暨关联交
易的公告》。关联董事张江平、张江波、刘军对本项议案回避了表决。
3、审议通过了《关于购买朝里中心商铺及办公楼暨关联交易的议案》
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决 3 票
根据公司经营发展战略规划，结合募集资金营销网络建设项目实施计划，公
司拟以 25,571 万元人民币购买宁波鹏源物产控股有限公司（以下简称“鹏源物产”）
开发的朝里中心部分商铺、办公楼及配套车位，其中自有资金 13,968 万元购买
办公楼、车位，募集资金 11,603 万元购买商铺；并提请股东大会授权公司总经
理与交易对方在约定条款内商谈及签署相关文件。具体详见 2017 年 8 月 29 日公
司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于购买朝里
中心商铺及办公楼暨关联交易的公告》。关联董事张江平、张江波、刘军对本项
议案回避了表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
根据财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营》与财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》要求，
变更公司相关会计政策。具体详见 2017 年 8 月 29 日公司披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司会计政策变更的的公告》。
5、审议通过了《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
报 告 具 体 详 见 2017 年 8 月 29 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
6、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
详见 2017 年 8 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。
公司独立董事对上述议案 2、3、4、5 发表了独立意见，保荐机构海通证券
股份有限公司对上述议案 2、3 发表了专项核查意见，立信会计师事务所对议案
4 发表了专项意见。
三、上网公告附件
1、独立董事关于本次董事会相关事项的独立意见；
2、保荐机构关于本次董事会相关事项的专项核查意见；
3、会计师关于本次董事会相关事项的专项意见。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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