证券代码:603778 证券简称: 乾景园林 公告编号:临 2017-065
北京乾景园林股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月28日11:00
在公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会第一次会议。会议通知于2017
年8月18日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人,实际出席监事3人。会议由
与会监事推举张磊监事主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举张磊为公司第三届监事会主席的议案》。
选举张磊先生为公司第三届监事会主席。
表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
2、审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)8月29日披露的《北
京乾景园林股份有限公司2017年半年度报告全文》及《北京乾景园林股份有限公
司2017年半年度报告摘要》。
经审核,监事会认为公司2017年半年度报告的内容和格式符合上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项;
所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
3、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)8月29日披露的《北
京乾景园林股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司监事会
2017 年 8 月 28 日