股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2017-032
江苏通用科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
（以下简称本次会议）于 2017 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场表决结合
通讯的方式召开。本次会议的通知通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议
应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公
司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中
华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司
全体董事审议，一致通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员》的议案
推选王竹倩女士为公司第四届董事会审计委员会委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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