证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2017-057
南方出版传媒股份有限公司
2017 年第四次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第四次临时监事会
会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2017 年 8 月
23 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集并主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷鹤女士列席了本次
会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》
等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
监事会认为公司 2017 年半年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会
和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况
和财务状况等事项。本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公
司相关制度的规定。公司 2017 年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》
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表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
公司编制了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
说明 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司监事会同意发布该报告，
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司 2017 年第四次临时监事会会议决议》；
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日
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