证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2017-019
浙江盛洋科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017 年 8 月 25 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公
司召开了第三届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司已于 8 月 14 日
以电子邮件和专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事和高级管理人员列席
了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、审议通过《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2017-021。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2017-022。
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4、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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